大数据背景下“杀猪盘”电信网络诈骗侦查对策研究

　　摘 要：现如今电信网络诈骗犯罪高发，“杀猪盘”作为电信网络诈骗的升级版本，已经形成完整的黑色产业链，产业上下游协同发展，对社会的稳定以及人民的财产安全造成了极大的威胁。侦查机关在办理案件过程中应利用大数据技术扩大情报来源，综合情报信息进行整合分析研判，同时加强信息资源的互联互享，完善侦查合作机制，建立以数据为先导的防范预警机制，实现精准打击和科学预防，遏制“杀猪盘”电信网络诈骗频发的犯罪势头。

　　关键词：大数据;“杀猪盘”电信网络诈骗;侦查对策

　　1 引言

　　2020年上半年受疫情影响，经济下行以及就业压力增大，人们将生产生活都转移到网络中来，使得电信网络诈骗犯罪频发。网络在丰富人们生活的同时，互联网技术也在为犯罪分子所用，这使得传统的接触式犯罪不断下降，以电信网络诈骗犯罪为代表的非接触式犯罪频繁发生。现如今电信网络诈骗作为高发的一种犯罪，也在顺应社会的发展，不断做出翻新和改变。“冒充公检法人员”等是电信网络诈骗的初级版本，犯罪分子在此基础上不断升级犯罪手法，“套路贷”成为电信网络诈骗的升级版本。当“套路贷”成为公安机关重点打击对象之后，犯罪分子根据社会新需求设计新的诈骗方式，由此“杀猪盘”电信网络诈骗应运而生。

　　“杀猪盘”作为电信网络诈骗的升级版本，隐蔽性更强，社会危害性更大。根据资料显示，2020年上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，同比上升73.7%;抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比上升78.4%。“杀猪盘”电信网络诈骗作为电信网络诈骗的一种，虽然只占电信网络诈骗案件数量的6%，但骗取的钱财已经超过所有诈骗案件涉案金额的25%。公安部将其称为“当前令群众损失最大、危害最突出的案类”，平均每个案件的损失是其他案别的5倍。平均每起“杀猪盘”电信网络诈骗的受害者损失约为18万元，有的受害者被骗金额达到数百万甚至上千万元，有的人甚至被怂恿卖车卖房，欠下高额贷款。可见，“杀猪盘”电信网络诈骗在给人们的情感带来巨大创伤的同时，也使人们遭受了巨大的财产损失。而现有的对“杀猪盘”电信网络诈骗研究较少，以“杀猪盘”为关键字在知网上共搜索出3篇文章，研究主要集中在侦防对策方面，而随着互联网的发展，犯罪手段的不断升级，“杀猪盘”作为电信网络诈骗犯罪呈现出新的特点，更值得我们去深入研究。

　　2“杀猪盘”网络诈骗的作案流程

　　“杀猪盘”电信网络诈骗的实施往往遵循一定的作案流程，其主要包括三个环节“寻猪”-“养猪”-“杀猪”。第一个环节是“寻猪”，犯罪分子寻找受害者的过程，受害者一般都是具有一定的情感需求且具有一定经济基础的人，以女性为主。第二个环节是“养猪”，犯罪分子将自己包装成所谓的成功人士并在网上寻找符合条件的受害者，通过之前对受害者信息的掌握并为其量身定制专属的“养猪”计划，进行话术脚本的针对性设计，犯罪分子将话术的脚本称之为“猪饲料”，通过这些事先准备好的话术来获取受害者的芳心，进一步确立亲密关系并取得对方的信任。第三个环节是“杀猪”，犯罪分子在取得受害者的信任之后，便开始向受害者推荐自己掌握的理财、投资项目等，一开始犯罪分子通过操纵后台让受害者从中获取一小部分的利益，当受害者从中获得好处，犯罪分子会向受害者透露自己已经掌握的投资技巧和赚钱方法，进一步怂恿受害者加大投资。当受害者追加投资达到一定金额时，犯罪分子便关闭网站，卷款而逃。如果诈骗分子遭到对方质疑，犯罪分子便直接拉黑对方。

　　3 杀猪盘电信网络诈骗的特点

　　随着诈骗分子犯罪手段不断升级，“杀猪盘”作为电信网络诈骗的升级版本已经呈现出新的特点，“杀猪盘”电信网络诈骗的受害者多为具有一定经济基础的女性，诈骗团伙内部分工协作，已形成完整的产业链条，且随着公安机关的打击力度不断加大，犯罪团伙开始向境外转移。

　　3.1 受害对象多为具有一定经济基础的大龄女性

　　互联网的普及，使得人们的交友方式更加多元化，大量网络交友平台和婚恋网站为人们创造了更多的交友机会。同时，人们婚姻观念的改变、“快餐式”的爱情、不断提高的离婚率，使得更多的单身人士在网络上寻找爱情。基于这样的社会现实，“杀猪盘”电信网络诈骗的犯罪分子找到了犯罪机会。在“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪中，受害者多为有一定经济基础的女性。在中国裁判文书网上以“杀猪盘”为关键字共检索出的38篇文书中，受害者多为大龄单身女性，并有一定的经济基础。诈骗分子认为 ，处于30～40岁这一年龄段的女性大多都有一定的经济基础，如果主动在交友平台上交友，大多具有一定的情感需求或在感情中受過伤。犯罪分子利用她们对爱情和金钱的渴望，把自己包装为成功人士，如律师、警察等，以此吸引受害者骗取钱财。

　　3.2 形成完整的产业链条

　　“寻猪”是“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪中的重要一环，犯罪分子为了找到符合条件的“猪”并掌握其具体情况，同时为了确保信息的准确性，往往需要靠“黑灰产”来提供数据，电信网络诈骗犯罪分子便成为这一产业的主要客户。随着电信网络诈骗的发展，“黑灰产”与诈骗分子的合作不断加深，利益空间不断加大，发展空间也不断扩展，因此为了“共同的利益”，黑灰产业往往会积极地配合他们的诈骗行为，“黑灰产”与“杀猪盘”电信网络诈骗形成上下游关系。“杀猪盘”电信网络诈骗作为“黑灰产”的下游犯罪，诈骗分子通过“黑灰产”购买“猪仔”的信息，优先选择那些曾被骗过并且有较多存款的人实施诈骗。因此这些曾被骗过并且有较多存款的人也被称之为“肥猪仔”，价格往往也比较贵，一条信息能卖到50元，而一条普通的信息只能卖0.10元。诈骗分子通过这种方式精准寻找诈骗对象并实现精准诈骗。

　　此外，诈骗分子通过与“买卖社交账号”行业合作，以此获得经过“养号包装”的账号和密码，包括微信号、QQ号、陌陌号、抖音号等。诈骗分子有这方面的需求，网上就有专门的人提供相应的服务，他们根据诈骗分子的要求包装个人信息并进行养号。因此交友账号就会有长期的动态，诈骗分子更容易取得受害者的信任。

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文章名称： 大数据背景下“杀猪盘”电信网络诈骗侦查对策研究

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